Kryptokapitalanlage: Ist ein Liquiditätsnachweis seriös?
Als Spezialisten für Krypto- und Broker-Betrug haben wir in unserem Berufsalltag oft von Mandanten gehört, die Opfer von Betrug geworden sind und Liquiditätsnachweise einfordern mussten. Leider handelt es sich in den meisten Fällen um klare Betrugsmaschen, die wir hier genauer erläutern möchten.
Unser Team aus Kryptoforensikern und Wirtschaftsanwälten in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat bereits viele Formen von Liquiditätsnachweisen und Spiegeltransaktionen als Betrugsmaschen identifiziert und kennt die Hintergründe. Wir möchten Ihnen wertvolle Tipps geben, um sich vor solchen Betrügereien zu schützen.
Was ist ein Liquiditätsnachweis?
Ein Liquiditätsnachweis ist ein Nachweis über die Liquidität eines Vertragspartners, der in der Regel durch Finanzierungsbestätigungen der Bank erbracht wird. Dabei wird die Bonität des Vertragspartners geprüft und Angaben zum Kauf, Grundbuchauszug und Einkommensnachweise werden geprüft. Es bedeutet jedoch keinesfalls, dass man Geld in der Höhe, wie man es ausbezahlt bekommen soll, erstmal einbezahlen muss.
Betrüger nutzen die Idee von Liquiditätsnachweisen aus, indem sie den Opfern erklären, dass sie erst Geld „als Sicherheit“ einbezahlen müssen, bevor sie eine Auszahlung in derselben Höhe bekommen können. Selbst wenn die Opfer diesen Zahlungsaufforderungen nachkommen, haben sie bisher nie ihr vermeintliches Guthaben erhalten.
Wie läuft die Betrugsmasche mit Liquiditätsnachweisen bei Krypto Betrug?
Manchmal wird den Opfern erklärt, dass die Blockchain eingefroren wurde und erst dann das Geld ausbezahlt werden kann, wenn eine „Spiegeltransaktion“ durchgeführt wird. Dies ist jedoch alles gelogen, da die Blockchain dezentral verwaltet wird und nicht angehalten werden kann. Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche, mit dem Ziel, das Opfer zu bewegen, noch mehr zu bezahlen.
Gibt es Liquiditätsnachweise und Spiegeltransaktionen bei Krypto Anlagen wirklich?
Nein! Es ist wichtig zu betonen, dass die geforderten „Liquiditätsnachweise“, „Spiegeltransaktionen“ oder „Auszahlungsgarantien“ im Zusammenhang mit Kapitalanlagen eine Erfindung von Betrügern sind. Derartige Forderungen sind strafbar. Ein Liquiditätsnachweis bezieht sich nur auf das Vorlegen von Dokumenten in Bezug auf Unternehmens- und Immobilienkäufen. Mit der Vornahme von Geldzahlungen hat das nichts zu tun!
Ein Mandant wurde gebeten, Geld in Höhe von 1 BTC in Kryptowährung als „Liquiditätsnachweis“ bereitzustellen. Er sollte praktisch einen Pfand in der Höhe hinterlegen, wie er Geld ausbezahlt haben wollte. Doch nachdem er den Bitcoin überwiesen hatte, transferierten die Betrüger diesen rechtswidrig durch ein Geldwäschenetzwerk weiter und es erfolgte keine Auszahlung. Auch der als Nachweis gezahlte Bitcoin war weg.
Was tun bei Liquiditätsnachweisen und Spiegeltransaktionen?
Ruhe bewahren – niemand kann Sie zu etwas zwingen! Die Täter versuchen meist, Zeitdruck aufzubauen oder terrorisieren Sie am Telefon – schalten Sie diese Kommunikationsmittel auf lautlos!
Es ist äußerst wichtig, vorsichtig zu sein, wenn vorab eine Zahlung als Voraussetzung für die Auszahlung eines Guthabens verlangt wird – egal ob es sich um „Liquiditätsnachweise“, Steuern, Kautionen oder Provisionen handelt. Bezahlen Sie erstmal nichts und prüfen erst, worum es wirklich gehen soll!
Erste Hilfe bei Liquiditätsnachweisen und Spiegeltransaktionen:
Falls Sie selbst mit solchen Forderungen konfrontiert werden sollten, sollten Sie sofort einen fachlich spezialisierten Anwalt kontaktieren. Leisten Sie keine weiteren Zahlungen. Gehen Sie nicht auf entsprechende Drohungen ein. Heben Sie alle E-Mails und Chats als Beweismittel auf!
Es gibt spezialisierte Anwälte, die Broker überprüfen und im Fall von Broker Betrug oder Krypto-Betrug schnell alle wichtigen Schritte einleiten, um weiteren Betrug zu verhindern und möglichst verlorenes Geld zurückzuholen.
Wir sind auf Krypto-Betrug spezialisiert. Mehr zum Thema erfahren Sie in diesem Video von Philip Hopf / HKCM.
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